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严把审核关,慧眼识骗局

2019-11-06 15:46江西民生网编辑:admin人气:


——中国银行上饶市旭日支行成功堵截一起诈骗案件


近日,上饶市旭日支行凭借高度的职业敏感性和警惕性,成功堵截了一起电信诈骗案,及时避免了客户资金损失,赢得了客户的高度赞扬。

近日下午,旭日支行营业部一如既往地忙碌着,16时25分左右,一名神情焦急、穿着朴素中年男子带着一位老年客户走进营业厅,向大堂经理提出要办理一笔金额为3万的人民币汇款业务。

支行大堂经理在交谈中得知实际汇款人为老年客户,按规定询问与收款人关系以及汇款用途,老人面露难色,整个过程都是中年男子在提老人回答。中年男子一开始表示汇给他的朋友,后面又说他是老人的大儿子,汇给弟弟生活费,前后回答十分矛盾。结合最近通过平安中行微信各支行学习的案例,大堂经理警觉这可能是一起诈骗案件,立即通过微信向网点负责人汇报。同时,为了稳住老人,支行大堂经理反复与老人确认汇款用途,老人再次慌忙解释是为其在北京教育部实习儿子的培训费,旁边男子连忙劝阻老人进一步解释。随后,支行网点负责人上前耐心劝导老人不要听陌生人的汇款要求,并将“平安中行”中的诈骗案例解释给老人听。最终老人意识到问题的严重性,决定放弃汇款。离开时,老人再三对支行工作人员表示感谢,频频夸赞中行是一个值得老百姓信赖的银行。


(来源:δ֪)

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